Επιγραμμικά καζίνο που δεν διαβιβάζουν δεδομένα στις φορολογικές αρχές

Στην Αυστραλία, τα διαδικτυακά καζίνο που έχουν λάβει άδεια στη χώρα υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα συναλλαγών παικτών στην Αυστραλιανή Εφορία (ATO) και την AUSTRAC. Αποτελεί μέρος ενός συστήματος ελέγχων που αποσκοπεί στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, ορισμένα ξένα διαδικτυακά καζίνο που λειτουργούν χωρίς αυστραλιανή άδεια δεν διαβιβάζουν τέτοιες πληροφορίες στις αρχές, γεγονός που δημιουργεί αρκετούς κινδύνους για τους παίκτες.

Γιατί κάποια καζίνο δεν μεταδίδουν δεδομένα:

• 1. Καταχώριση υπεράκτιων εγκαταστάσεων - οι φορείς εκμετάλλευσης λειτουργούν υπό τη δικαιοδοσία χωρών με ήπια ρύθμιση και χωρίς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών.
• 2. Χωρίς άδεια στην Αυστραλία - τέτοιες πλατφόρμες δεν υπόκεινται σε τοπικούς νόμους και απαιτήσεις AUSTRAC.
• 3. Η απόκρυψη των χρηματοοικονομικών ροών είναι η σκόπιμη αποφυγή της διαφάνειας για την απλούστευση της υπηρεσίας των παικτών από χώρες που υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις.

Κίνδυνοι για τους παράγοντες:

• Έλλειψη νομικής προστασίας - σε περίπτωση διαφορών με καζίνα, οι επιστροφές είναι δύσκολες ή αδύνατες.
• Φορολογικές επιπτώσεις - Ο ATO μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων σε μεγάλες καταθέσεις ή αναλήψεις, ακόμη και αν το καζίνο δεν διαβιβάζει δεδομένα.
• Εικαζόμενη συμμετοχή σε παράνομες συναλλαγές - η μεταφορά μεγάλων ποσών σε υπεράκτιους λογαριασμούς καζίνο μπορεί να προσελκύσει ενδιαφέρον στην AUSTRAC.
• Παρεμπόδιση συναλλαγών από τράπεζες - Αυστραλιανά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συχνά περιορίζουν τις μεταφορές σε πλατφόρμες χωρίς άδεια.

Τρόπος με τον οποίο οι ATO και AUSTRAC προσδιορίζουν τις εν λόγω λειτουργίες:

• Παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών και των συναλλαγών πληρωμών με χρήση κωδικών MCC τυχερών παιχνιδιών.
• Ανταλλαγή πληροφοριών με μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο εξωτερικό (ΜΧΠ) μέσω του δικτύου του ομίλου Egmont.
• Αιτήσεις για διεθνή συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Νομικό καθεστώς των υπεράκτιων καζίνων:

• Δεν τους επιτρέπεται να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους στην Αυστραλία βάσει του Interactive Gambling Act 2001.
• Μπορεί να μπλοκαριστεί σε επίπεδο ISP κατόπιν αιτήματος της Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Συστάσεις προς τους φορείς:

• 1. Χρησιμοποιήστε μόνο Australian licensed online καζίνο.
• 2. Αποθήκευση όλων των επιβεβαιώσεων συναλλαγών και κερδών κατά την αναπαραγωγή σε ξένες πλατφόρμες.
• 3. Να είστε έτοιμοι να δηλώσετε τα έσοδα από τα υπεράκτια καζίνο σε περίπτωση που το παιχνίδι είναι κανονικό.
• 4. Αποφυγή της μεταφοράς μεγάλων ποσών χωρίς τεκμηριωμένη πηγή κεφαλαίων.

Συμπέρασμα
Το να παίζεις διαδικτυακά καζίνο που δεν μοιράζονται δεδομένα με τις αυστραλιανές φορολογικές αρχές εγείρει οικονομικούς και νομικούς κινδύνους. Ακόμη και ελλείψει άμεσης διαβίβασης πληροφοριών από τον φορέα εκμετάλλευσης, η ATO και η AUSTRAC μπορούν να διαπιστώσουν το γεγονός και τον όγκο των συναλλαγών μέσω της τραπεζικής παρακολούθησης και της διεθνούς συνεργασίας. Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, θα πρέπει να προτιμηθούν οι παραχωρούμενες πλατφόρμες και η διαφανής λογιστική καταγραφή των δραστηριοτήτων.