Διερεύνηση εγκλημάτων τυχερών παιχνιδιών
Στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW), η διερεύνηση των εγκλημάτων τυχερών παιχνιδιών διέπεται από τον Νόμο Ελέγχου Καζίνο 1992, τον Νόμο περί Μηχανών Τυχερών Παιχνιδιών 2001, τον Νόμο περί Στοιχημάτων και Αγώνων 1998, τον Νόμο περί Δημοσίων Λαχείων 1996 και τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαδραστικών Τυχερών Παιχνιδιών 2001. Σκοπός των ερευνών αυτών είναι ο εντοπισμός παράνομων δραστηριοτήτων, η προστασία των παραγόντων και η διασφάλιση της ακεραιότητας του κλάδου.
1. Οργανισμοί διερεύνησης
Likor & Gaming NSW - εποπτεία χερσαίων χώρων, κουλοχέρηδων και καταστημάτων στοιχημάτων.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - Έλεγχοι και επιθεωρήσεις των εξουσιοδοτημένων καζίνο.
Australian Communications and Media Authority (Australian Communications and Media Authority, ACM
Αστυνομία NSW - Επιχειρησιακές επιδρομές και συλλήψεις.
Χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές - έλεγχος ύποπτων συναλλαγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Λόγοι για την έναρξη έρευνας
Καταγγελίες από παίκτες ή εργαζομένους.
Στοιχεία για παραβιάσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων επιθεωρήσεων.
Σήματα σχετικά με την εργασία χωρίς άδεια ή με παραβίαση των όρων της άδειας.
Εντοπισμός ύποπτων προσφορών ή συναλλαγών.
Διαφημίσεις που παραβιάζουν το νόμο.
3. Στάδια της έρευνας
1. Προκαταρκτική επαλήθευση - ανάλυση των πληροφοριών που ελήφθησαν και προσδιορισμός της δικαιοδοσίας.
2. Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων - πράξεις παρακολούθησης, αγορές δοκιμών, αίτηση δεδομένων από τα συστήματα πληρωμών.
3. Επιχειρησιακές δράσεις - επιδρομές, κατάσχεση εξοπλισμού, παρεμπόδιση της πρόσβασης σε διαδικτυακούς πόρους.
4. Επίσημες συνταγές - αναστολή άδειας ή δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.
5. Παραπομπή μιας υπόθεσης στο δικαστήριο - απόφαση για πρόστιμα, κατάπτωση ή ποινικές κυρώσεις.
4. Εξουσίες των αρχών διερεύνησης
Αίτηση εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων.
Διενέργεια κρυμμένων και ανοικτών ελέγχων.
Πάγωμα λογαριασμού και αναλήψεις.
Παρεμπόδιση διαδικτυακών τομέων και διευθύνσεων IP.
Αλληλεπίδραση με ξένες ρυθμιστικές αρχές σε περίπτωση διεθνών παραβιάσεων.
5. Πιθανές συνέπειες για τους παραβάτες
Οικονομικές κυρώσεις - έως 1 AUD. 65 εκατομμύρια για εταιρείες και μέχρι 165.000 AUD για ιδιώτες.
Κατάσχεση του εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών και των κεφαλαίων που λαμβάνονται παράνομα.
Ανάκληση ή αναστολή άδειας.
Ποινική ευθύνη με φυλάκιση.
Συμπέρασμα:
1. Οργανισμοί διερεύνησης
Likor & Gaming NSW - εποπτεία χερσαίων χώρων, κουλοχέρηδων και καταστημάτων στοιχημάτων.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - Έλεγχοι και επιθεωρήσεις των εξουσιοδοτημένων καζίνο.
Australian Communications and Media Authority (Australian Communications and Media Authority, ACM
Αστυνομία NSW - Επιχειρησιακές επιδρομές και συλλήψεις.
Χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές - έλεγχος ύποπτων συναλλαγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Λόγοι για την έναρξη έρευνας
Καταγγελίες από παίκτες ή εργαζομένους.
Στοιχεία για παραβιάσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων επιθεωρήσεων.
Σήματα σχετικά με την εργασία χωρίς άδεια ή με παραβίαση των όρων της άδειας.
Εντοπισμός ύποπτων προσφορών ή συναλλαγών.
Διαφημίσεις που παραβιάζουν το νόμο.
3. Στάδια της έρευνας
1. Προκαταρκτική επαλήθευση - ανάλυση των πληροφοριών που ελήφθησαν και προσδιορισμός της δικαιοδοσίας.
2. Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων - πράξεις παρακολούθησης, αγορές δοκιμών, αίτηση δεδομένων από τα συστήματα πληρωμών.
3. Επιχειρησιακές δράσεις - επιδρομές, κατάσχεση εξοπλισμού, παρεμπόδιση της πρόσβασης σε διαδικτυακούς πόρους.
4. Επίσημες συνταγές - αναστολή άδειας ή δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.
5. Παραπομπή μιας υπόθεσης στο δικαστήριο - απόφαση για πρόστιμα, κατάπτωση ή ποινικές κυρώσεις.
4. Εξουσίες των αρχών διερεύνησης
Αίτηση εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων.
Διενέργεια κρυμμένων και ανοικτών ελέγχων.
Πάγωμα λογαριασμού και αναλήψεις.
Παρεμπόδιση διαδικτυακών τομέων και διευθύνσεων IP.
Αλληλεπίδραση με ξένες ρυθμιστικές αρχές σε περίπτωση διεθνών παραβιάσεων.
5. Πιθανές συνέπειες για τους παραβάτες
Οικονομικές κυρώσεις - έως 1 AUD. 65 εκατομμύρια για εταιρείες και μέχρι 165.000 AUD για ιδιώτες.
Κατάσχεση του εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών και των κεφαλαίων που λαμβάνονται παράνομα.
Ανάκληση ή αναστολή άδειας.
Ποινική ευθύνη με φυλάκιση.
Συμπέρασμα:
- Στην NSW, η διερεύνηση των εγκλημάτων τυχερών παιχνιδιών διεξάγεται διεξοδικά και με τη συμμετοχή αρκετών κυβερνητικών οργανισμών. Οι αρχές χρησιμοποιούν τόσο παραδοσιακές όσο και τεχνικές μεθόδους για τον εντοπισμό των παραβιάσεων, και οι κυρώσεις αποσκοπούν στην πλήρη εξάλειψη των παράνομων δραστηριοτήτων στον κλάδο.
