Welche Dokumente Sie für ATO speichern müssen
Welche Dokumente Sie für ATO speichern müssen
Aktuell am: 11. August 2025
Kurzes Fazit
Die ATO verlangt von den Steuerpflichtigen, dass sie alle Bestätigungen im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Glücksspieleinnahmen für mindestens 5 Jahre aufbewahren. Die Dokumente müssen die Beträge, Daten, Quellen und Details der Transaktionen sowie die Bestätigung des Wechselkurses der Währung für Kryptowährungsgewinne eindeutig erfassen.
1. Hauptkategorien von Dokumenten
1. 1. Gewinnbestätigungen
E-Mails von einem Casino oder Buchmacher über die Auszahlung.
Offizielle Quittungen, Schecks oder Screenshots mit dem Betrag.
Verträge oder Bedingungen für Turniere, wenn der Gewinn im Rahmen eines Wettbewerbs erzielt wird.
1. 2. Transaktionsverlauf
Auszüge aus einem Casino-Konto oder einer Wettplattform.
Kontoauszüge mit Gutschriften und Abbuchungen.
Protokolle von Zahlungsdiensten (PayID, POLi, BPAY, Kryptobörsen).
1. 3. Kryptowährungsdaten (falls zutreffend)
Notieren Sie den Kurs der Kryptowährung in AUD zum Zeitpunkt des Gewinns.
Adressen der Absender- und Empfänger-Wallets.
Bestätigung der Transaktion in der Blockchain (TxID).
1. 4. Ausgabenunterlagen (für Profispieler)
Quittungen für die Teilnahme an Turnieren.
Transport- und Hotelschecks.
Abonnements für Analysedienste oder spezialisierte Software.
2. Speicheranforderungen
Mindestspeicherdauer: 5 Jahre ab Abgabe der Steuererklärung.
Format: Papier oder elektronisch (Scans, PDF, Uploads).
Die Dokumente müssen leicht lesbar sein und Datum, Betrag und Quelle der Transaktion enthalten.
3. Warum es notwendig ist
Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Einnahmequelle.
Korrekte Steuerberechnung (einschließlich Capital Gains Tax für Kryptowährung).
Möglichkeit, den Status eines Spielers (Amateur oder Profi) zu begründen.
Schutz bei Steuerprüfung oder AUSTRAC-Antrag.
4. Empfehlungen
Verwenden Sie einen separaten Ordner oder Cloud-Speicher für Spieltransaktionen.
Speichern Sie Screenshots sofort nach Erhalt des Gewinns oder der Überweisung.
Bei der Währungsumrechnung - Kurs und Provision festlegen.
Für Kryptowährung - Führen Sie eine separate Abrechnungsdatei mit Daten, Kursen und TxID.
Schlussfolgerung
Ein vollständiges Paket von Gewinndokumenten ist eine Garantie für Transparenz vor der ATO und Schutz im Falle einer Überprüfung. Selbst wenn keine Steuer zu zahlen ist, hilft die Aufbewahrung von Bestätigungen, die Rechtmäßigkeit der Transaktionen zu beweisen und unnötige Fragen von der Steuer und den Banken zu vermeiden.
Aktuell am: 11. August 2025
Kurzes Fazit
Die ATO verlangt von den Steuerpflichtigen, dass sie alle Bestätigungen im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Glücksspieleinnahmen für mindestens 5 Jahre aufbewahren. Die Dokumente müssen die Beträge, Daten, Quellen und Details der Transaktionen sowie die Bestätigung des Wechselkurses der Währung für Kryptowährungsgewinne eindeutig erfassen.
1. Hauptkategorien von Dokumenten
1. 1. Gewinnbestätigungen
E-Mails von einem Casino oder Buchmacher über die Auszahlung.
Offizielle Quittungen, Schecks oder Screenshots mit dem Betrag.
Verträge oder Bedingungen für Turniere, wenn der Gewinn im Rahmen eines Wettbewerbs erzielt wird.
1. 2. Transaktionsverlauf
Auszüge aus einem Casino-Konto oder einer Wettplattform.
Kontoauszüge mit Gutschriften und Abbuchungen.
Protokolle von Zahlungsdiensten (PayID, POLi, BPAY, Kryptobörsen).
1. 3. Kryptowährungsdaten (falls zutreffend)
Notieren Sie den Kurs der Kryptowährung in AUD zum Zeitpunkt des Gewinns.
Adressen der Absender- und Empfänger-Wallets.
Bestätigung der Transaktion in der Blockchain (TxID).
1. 4. Ausgabenunterlagen (für Profispieler)
Quittungen für die Teilnahme an Turnieren.
Transport- und Hotelschecks.
Abonnements für Analysedienste oder spezialisierte Software.
2. Speicheranforderungen
Mindestspeicherdauer: 5 Jahre ab Abgabe der Steuererklärung.
Format: Papier oder elektronisch (Scans, PDF, Uploads).
Die Dokumente müssen leicht lesbar sein und Datum, Betrag und Quelle der Transaktion enthalten.
3. Warum es notwendig ist
Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Einnahmequelle.
Korrekte Steuerberechnung (einschließlich Capital Gains Tax für Kryptowährung).
Möglichkeit, den Status eines Spielers (Amateur oder Profi) zu begründen.
Schutz bei Steuerprüfung oder AUSTRAC-Antrag.
4. Empfehlungen
Verwenden Sie einen separaten Ordner oder Cloud-Speicher für Spieltransaktionen.
Speichern Sie Screenshots sofort nach Erhalt des Gewinns oder der Überweisung.
Bei der Währungsumrechnung - Kurs und Provision festlegen.
Für Kryptowährung - Führen Sie eine separate Abrechnungsdatei mit Daten, Kursen und TxID.
Schlussfolgerung
Ein vollständiges Paket von Gewinndokumenten ist eine Garantie für Transparenz vor der ATO und Schutz im Falle einer Überprüfung. Selbst wenn keine Steuer zu zahlen ist, hilft die Aufbewahrung von Bestätigungen, die Rechtmäßigkeit der Transaktionen zu beweisen und unnötige Fragen von der Steuer und den Banken zu vermeiden.
