文件验证：要求是否合法
1）验证是什么，为什么需要
验证程序（KYC-了解您的客户）是确认玩家的身份，居住地址和付款数据的程序。她的目标是：
防止洗钱活动（AML-反洗钱活动）。
防止欺诈和帐户盗窃。
遵守年龄限制。
满足许可证要求。
2）文件要求的合法性
如果赌场规则规定，并且符合运营商注册所在司法管辖区的要求，则文件请求绝对合法。
KYC请求的理由：
1.许可要求-所有严肃的监管机构（UKGC，MGA，马恩岛，Curacao eGaming）都要求运营商在支付资金之前检查玩家的身份。
2.反洗钱立法----赌场必须确保资金来自合法来源。
3.对未成年人的保护-年龄确认-任何许可证中的强制性措施。
3）何时必须进行验证
第一次重大撤军时（通常为2,000澳元，但在某些司法管辖区为任何金额）。
在帐户中累积大量金额时。
更改付款方法。
当怀疑违反规则时,应安全部门的要求。
4）可以要求哪些文档
1.身份证明-护照，驾驶执照，身份证。
2.地址确认-公用事业账户,银行对账单,官方文件不超过3个月。
3.付款方法的确认是银行卡的照片（数字关闭），电子钱包的屏幕截图。
5）司法管辖区的差异
UKGC-甚至在存款之前就必须进行验证。
MGA（马耳他）-KYC在首次付款之前是强制性的，在验证之前可以进行部分比赛。
Curacao eGaming-操作员自己定义KYC的瞬间，但必须在输出之前进行。
马恩岛（Isle of Man）是严格的检查截止日期，禁止拖延该过程。
Kahnawake是一种灵活的方法，但在大型交易中必须进行验证。
6）风险和滥用
在持牌赌场中，KYC的请求是合法的，并且是针对安全的。
在无牌中，验证可用于以下用途：
拖欠付款。
出于人为原因拒绝撤军。
多余文件的请求（例如无根据的公证副本）。
7）如何保护自己
仅在具有明确规定的KYC政策的持牌赌场玩。
在注册前熟悉规则。
将文档副本存储在安全的位置。
仅通过安全通道（SSL）发送数据。
8）结论
在线赌场对文档进行验证的要求是合法的，并且是持牌运营商的先决条件。对于澳大利亚玩家来说，这是保护赌场和用户本身的标准程序，前提是运营商受权威管辖。
验证程序（KYC-了解您的客户）是确认玩家的身份，居住地址和付款数据的程序。她的目标是：
防止洗钱活动（AML-反洗钱活动）。
防止欺诈和帐户盗窃。
遵守年龄限制。
满足许可证要求。
2）文件要求的合法性
如果赌场规则规定，并且符合运营商注册所在司法管辖区的要求，则文件请求绝对合法。
KYC请求的理由：
1.许可要求-所有严肃的监管机构（UKGC，MGA，马恩岛，Curacao eGaming）都要求运营商在支付资金之前检查玩家的身份。
2.反洗钱立法----赌场必须确保资金来自合法来源。
3.对未成年人的保护-年龄确认-任何许可证中的强制性措施。
3）何时必须进行验证
第一次重大撤军时（通常为2,000澳元，但在某些司法管辖区为任何金额）。
在帐户中累积大量金额时。
更改付款方法。
当怀疑违反规则时,应安全部门的要求。
4）可以要求哪些文档
1.身份证明-护照，驾驶执照，身份证。
2.地址确认-公用事业账户,银行对账单,官方文件不超过3个月。
3.付款方法的确认是银行卡的照片（数字关闭），电子钱包的屏幕截图。
5）司法管辖区的差异
UKGC-甚至在存款之前就必须进行验证。
MGA（马耳他）-KYC在首次付款之前是强制性的，在验证之前可以进行部分比赛。
Curacao eGaming-操作员自己定义KYC的瞬间，但必须在输出之前进行。
马恩岛（Isle of Man）是严格的检查截止日期，禁止拖延该过程。
Kahnawake是一种灵活的方法，但在大型交易中必须进行验证。
6）风险和滥用
在持牌赌场中，KYC的请求是合法的，并且是针对安全的。
在无牌中，验证可用于以下用途：
拖欠付款。
出于人为原因拒绝撤军。
多余文件的请求（例如无根据的公证副本）。
7）如何保护自己
仅在具有明确规定的KYC政策的持牌赌场玩。
在注册前熟悉规则。
将文档副本存储在安全的位置。
仅通过安全通道（SSL）发送数据。
8）结论
在线赌场对文档进行验证的要求是合法的，并且是持牌运营商的先决条件。对于澳大利亚玩家来说，这是保护赌场和用户本身的标准程序，前提是运营商受权威管辖。
