银行在限制非法赌场交易方面的作用
在澳大利亚，打击非法在线赌场的斗争不仅是通过阻止网站和IP地址，而且是通过限制金融转移。银行和支付系统在2001年互动赌博法（IGA）和澳大利亚通信与媒体管理局（ACMA）实施的措施的执行中起着关键作用。
1.法律框架
*IGA 2001禁止没有澳大利亚许可证的运营商接受澳大利亚居民的投注和存款。
ACMA与银行和支付提供商合作，阻止转入非法运营商的帐户。
《反洗钱和资助恐怖主义法》（*《反洗钱和反恐怖主义融资法》，2006年*）规定金融机构有义务监测可疑交易。
2.银行如何识别转账到非法赌场
监视ACMA提供的锁定域和公司的列表。
分析指向与赌博有关的交易的MCC（商用类别代码）。
使用AML/CTF系统来识别与赌博活动有关的海外帐户的转移。
3.限制机制
直接锁定-拒绝与被禁止的运营商相关的详细信息进行付款。
通过MCC代码进行过滤-自动锁定某些事务类别。
客户通知-银行将拒绝转移的原因通知发件人。
在确认其目的地之前暂停可疑操作。
4.对玩家的影响
玩家无法使用银行卡或直接银行转账在非法赌场中补充帐户。
一些离岸运营商通过中间付款服务或加密货币绕过锁定，但这些方法带来的风险增加。
使用解决方案时，如果发生争议，玩家将无法通过银行退款。
5.支付提供商的作用
大型国际系统（Visa，Mastercard，PayPal）也与ACMA合作，并阻止转入非法赌场。
PayPal在澳大利亚没有本地许可的情况下不提供在线赌场交易。
在AUSTRAC注册的加密货币交易所必须向赌博服务报告可疑转移。
6.对市场监管的重要性
金融封锁是限制非法经营者进入的最有效工具之一。
减少资金流入灰色行业，增加持牌赌场的吸引力。
有助于保护玩家免受欺诈和无法追回收益。
7.向玩家推荐
在存款前检查赌场许可证。
避免使用其他未经认证的收费通道。
在阻止转移时，请澄清银行的原因并与ACMA注册表验证运营商。
结论是：
澳大利亚银行和支付系统是打击非法在线赌场的积极参与者。通过锁定和过滤交易，它们减少了玩家对离岸运营商的访问，仅支持许可场所的运营。这提高了金融安全水平，并有助于控制该国的赌博市场。
1.法律框架
*IGA 2001禁止没有澳大利亚许可证的运营商接受澳大利亚居民的投注和存款。
ACMA与银行和支付提供商合作，阻止转入非法运营商的帐户。
《反洗钱和资助恐怖主义法》（*《反洗钱和反恐怖主义融资法》，2006年*）规定金融机构有义务监测可疑交易。
2.银行如何识别转账到非法赌场
监视ACMA提供的锁定域和公司的列表。
分析指向与赌博有关的交易的MCC（商用类别代码）。
使用AML/CTF系统来识别与赌博活动有关的海外帐户的转移。
3.限制机制
直接锁定-拒绝与被禁止的运营商相关的详细信息进行付款。
通过MCC代码进行过滤-自动锁定某些事务类别。
客户通知-银行将拒绝转移的原因通知发件人。
在确认其目的地之前暂停可疑操作。
4.对玩家的影响
玩家无法使用银行卡或直接银行转账在非法赌场中补充帐户。
一些离岸运营商通过中间付款服务或加密货币绕过锁定，但这些方法带来的风险增加。
使用解决方案时，如果发生争议，玩家将无法通过银行退款。
5.支付提供商的作用
大型国际系统（Visa，Mastercard，PayPal）也与ACMA合作，并阻止转入非法赌场。
PayPal在澳大利亚没有本地许可的情况下不提供在线赌场交易。
在AUSTRAC注册的加密货币交易所必须向赌博服务报告可疑转移。
6.对市场监管的重要性
金融封锁是限制非法经营者进入的最有效工具之一。
减少资金流入灰色行业，增加持牌赌场的吸引力。
有助于保护玩家免受欺诈和无法追回收益。
7.向玩家推荐
在存款前检查赌场许可证。
避免使用其他未经认证的收费通道。
在阻止转移时，请澄清银行的原因并与ACMA注册表验证运营商。
结论是：
澳大利亚银行和支付系统是打击非法在线赌场的积极参与者。通过锁定和过滤交易，它们减少了玩家对离岸运营商的访问，仅支持许可场所的运营。这提高了金融安全水平，并有助于控制该国的赌博市场。
