合法赌场如何打击洗钱
在澳大利亚，在赌博领域打击洗钱和资助恐怖主义（AML/CTF）受联邦法律2006年《反洗钱和反恐怖主义融资法》管制，并由澳大利亚交易报告和分析机构监督中心）。有执照的在线赌场必须实施一系列措施，以防止其平台用于非法金融交易。
1.AML/CTF对赌场的基本要求
客户识别（KYC）-在接受存款和利率之前进行身份验证。
交易监控-实时跟踪可疑交易。
报告可疑交易-在发现洗钱迹象时必须向AUSTRAC发送数据。
大额限额和控制-在存入或提取大笔款项时检查资金来源。
记录保存和保存-记录客户的所有财务交易和活动至少7年。
2.合法赌场采用的方法
2.1 Know Your Customer (KYC)
文件请求：护照或驾驶执照，地址确认（公用事业账单，银行对账单）。
将数据与国家和国际数据库核对。
禁止使用匿名支付方法。
2.2持续的活动监测
分析存款和推理的频率和数量。
检测非游戏奖金兑现方案。
自动识别洗钱的特征模式。
2.3 AUSTRAC之前的报告
*Suspicious Matter Report （SMR）-报告可疑活动。
*Threshold Transaction Report （TTR）-超过设定限额（10,000澳元或以上）的交易报告。
3.导致验证的示例
多次大量存款，没有游戏或活动最少。
使用许多不同的卡或帐户进行充值。
在没有游戏玩法的情况下，异常快速的"存款是输出"周期。
投注水平与玩家申报的收入不符。
4.运营商不遵守AML/CTF的责任
重罚（数百万）。
吊销或吊销许可证。
在AUSTRAC违规者登记册中公开列出。
5.对玩家的影响
撤回资金之前必须进行个性验证。
在重大翻译中可能需要更多信息。
暂停操作直到验证完成。
6.AML程序对善意玩家的好处
提高帐户安全性。
降低面对欺诈者的风险。
保证资金不与非法资金混合。
结论是：
澳大利亚持牌赌场必须遵守严格的AML/CTF标准，包括玩家身份，运营监控和AUSTRAC报告。这些措施既保护国家的金融体系，也保护参与者本身，不包括利用赌博平台洗钱和相关风险。
1.AML/CTF对赌场的基本要求
客户识别（KYC）-在接受存款和利率之前进行身份验证。
交易监控-实时跟踪可疑交易。
报告可疑交易-在发现洗钱迹象时必须向AUSTRAC发送数据。
大额限额和控制-在存入或提取大笔款项时检查资金来源。
记录保存和保存-记录客户的所有财务交易和活动至少7年。
2.合法赌场采用的方法
2.1 Know Your Customer (KYC)
文件请求：护照或驾驶执照，地址确认（公用事业账单，银行对账单）。
将数据与国家和国际数据库核对。
禁止使用匿名支付方法。
2.2持续的活动监测
分析存款和推理的频率和数量。
检测非游戏奖金兑现方案。
自动识别洗钱的特征模式。
2.3 AUSTRAC之前的报告
*Suspicious Matter Report （SMR）-报告可疑活动。
*Threshold Transaction Report （TTR）-超过设定限额（10,000澳元或以上）的交易报告。
3.导致验证的示例
多次大量存款，没有游戏或活动最少。
使用许多不同的卡或帐户进行充值。
在没有游戏玩法的情况下，异常快速的"存款是输出"周期。
投注水平与玩家申报的收入不符。
4.运营商不遵守AML/CTF的责任
重罚（数百万）。
吊销或吊销许可证。
在AUSTRAC违规者登记册中公开列出。
5.对玩家的影响
撤回资金之前必须进行个性验证。
在重大翻译中可能需要更多信息。
暂停操作直到验证完成。
6.AML程序对善意玩家的好处
提高帐户安全性。
降低面对欺诈者的风险。
保证资金不与非法资金混合。
结论是：
澳大利亚持牌赌场必须遵守严格的AML/CTF标准，包括玩家身份，运营监控和AUSTRAC报告。这些措施既保护国家的金融体系，也保护参与者本身，不包括利用赌博平台洗钱和相关风险。
