《反洗钱和洗钱法》

在澳大利亚，反洗钱和反恐金融法案（AML/CTF Act）管制打击洗钱和资助恐怖主义。该法案适用于广泛的组织，包括赌场，博彩公司和在线寻宝平台。AUSTRAC-澳大利亚交易报告和分析中心负责监督合规性。

• 防止利用赌博清洗犯罪所得。
• 查明可疑交易及其来源。
• 保护澳大利亚的金融体系免受非法交易。

1.客户识别（KYC）

在进行财务交易之前检查玩家的身份。

收集和保存身份和地址证明文件。

2.操作监控

识别和注册大型交易（通常为10,000澳元及以上）。

分析可疑或不寻常的金融活动。

3.事务报告

Threshold Transaction Reports （TTR）-强制性的重大交易报告。

Suspicious Matter Reports （SMR）-可疑客户活动报告。

4.记录保存

存储客户端和事务数据至少7年。

5.内部控制方桉

制定经核准的反洗钱政策。

定期员工培训。

• 当输入或撤回大量款项时，玩家必须通过识别。
• 试图规避要求（粉碎金额，使用空头）可能会导致帐户锁定并将数据传输到执法机构。
• 可疑交易信息传递给AUSTRAC，并可能成为ATO验证的基础。

• 重罚（数百万美元取决于违规行为的严重程度）。
• 吊销或吊销许可证。
• 起诉责任人。

结论

AML/CTF Act是制定澳大利亚赌博行业严格规则的关键法规。对于玩家来说，这意味着强制识别、控制大型交易以及无法隐藏资金来源。对于运营商来说，需要严格遵守监测和报告程序，以避免罚款和许可证丢失。