新南威尔士州赌场反洗钱措施
在新南威尔士州（NSW），赌场必须根据2006年反洗钱和反恐金融法（AML/CTF Act）和包括Casino Control Act在内的地方赌博法实施一套防止洗钱和资助恐怖主义的措施1992年。主要目的是消除使用赌博场所进行非法金融交易。
1.立法框架
AML/CTF Act 2006是联邦法律，要求赌场识别客户，记录和传输可疑交易信息。
Casino Control Act 1992-在新南威尔士州设定额外的财务控制义务。
AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）法规是AML/CTF问题的主要监管机构。
2.客户识别（KYC）
在游戏开始之前或在达到特定交易限制时验证身份。
使用官方文件：护照，驾驶执照，银行对账单。
定期重新验证，特别是对于VIP玩家和高营业额客户。
3.交易监控
自动识别超过10,000 AUD阈值且必须向AUSTRAC注册的操作。
跟踪重复存款和现金提取没有明显的游戏活动。
分析可疑赌注和游戏模式。
4.赌场职责
维护反洗钱和资助恐怖主义计划（AML/CTF计划）。
培训员工识别可疑活动。
在24小时内向AUSTRAC提交可疑交易报告（Suspicious Matter Reports，SMR）。
在调查中与执法机构合作。
5.对违反AML要求的制裁
对公司的处罚高达2220万澳元。
在发生系统性违规时吊销执照。
已经证明有意协助非法交易的领导人的刑事责任。
6.实践中的措施实例
匿名游戏和存款限制。
禁止使用某些形式的现金交易。
实施用于分析资金流动和发现异常情况的软件。
结论是：
新南威尔士州的赌场在严格的AML控制下运作，其中包括强制玩家识别、运营监控和AUSTRAC之前的报告。这些措施最大限度地减少了利用赌博洗钱的风险，并提高了行业透明度。
1.立法框架
AML/CTF Act 2006是联邦法律，要求赌场识别客户，记录和传输可疑交易信息。
Casino Control Act 1992-在新南威尔士州设定额外的财务控制义务。
AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）法规是AML/CTF问题的主要监管机构。
2.客户识别（KYC）
在游戏开始之前或在达到特定交易限制时验证身份。
使用官方文件：护照，驾驶执照，银行对账单。
定期重新验证，特别是对于VIP玩家和高营业额客户。
3.交易监控
自动识别超过10,000 AUD阈值且必须向AUSTRAC注册的操作。
跟踪重复存款和现金提取没有明显的游戏活动。
分析可疑赌注和游戏模式。
4.赌场职责
维护反洗钱和资助恐怖主义计划（AML/CTF计划）。
培训员工识别可疑活动。
在24小时内向AUSTRAC提交可疑交易报告（Suspicious Matter Reports，SMR）。
在调查中与执法机构合作。
5.对违反AML要求的制裁
对公司的处罚高达2220万澳元。
在发生系统性违规时吊销执照。
已经证明有意协助非法交易的领导人的刑事责任。
6.实践中的措施实例
匿名游戏和存款限制。
禁止使用某些形式的现金交易。
实施用于分析资金流动和发现异常情况的软件。
结论是：
新南威尔士州的赌场在严格的AML控制下运作，其中包括强制玩家识别、运营监控和AUSTRAC之前的报告。这些措施最大限度地减少了利用赌博洗钱的风险，并提高了行业透明度。
