防止洗钱和洗钱的措施
经澳大利亚通信和媒体委员会（ACMA）批准的赌场必须遵守澳大利亚反洗钱法（Anti-Money Laundering，AML）和恐怖主义融资法（Counter-Terrorism Financing，CTF）。这些措施受2006年反金钱和反恐金融法案的监管，并由国家金融情报机构AUSTRAC管理。
1.许可赌场的AML控制目标
防止使用赌场使非法收入合法化。
查明可疑金融交易。
确保所有现金流的透明度。
与执法和税务当局合作。
2.AML对ACMA许可赌场具有约束力的主要措施
客户识别（KYC）
在金融交易开始之前确认玩家的身份。
检查文件：护照，驾驶执照，地址确认。
在重大交易或更改付款详细信息时进行额外的验证。
交易监控
自动分析所有操作。
识别不寻常或可疑的模式（频繁的大量存款，快速推断，分解）。
强制检查超过既定限制的所有事务。
AUSTRAC的可报告性
在发现可疑交易时准备和发送敏感问题报告（SMR）。
大额现金交易报告（Threshold Transaction Reports, TTR），金额为10,000澳元及以上。
存储客户报告和数据至少7年。
限制匿名付款
禁止使用未标识的电子钱包或匿名加密货币。
仅与认证的付款提供商合作。
3.违反AML要求的责任
运营商数百万美元的罚款。
暂停或撤销ACMA许可证。
公司官员的刑事责任。
4.玩家如何了解赌场遵守AML标准
要求在撤回资金之前必须对个人进行验证。
限制匿名存款和调查结果。
在重大胜利中进行额外的检查。
Chyotko在网站上指定了AML策略。
结论
ACMA许可赌场的AML措施旨在保护澳大利亚的金融体系和玩家免受欺诈。AUSTRAC的透明客户识别、交易监控和报告确保游戏安全,并符合国际反洗钱标准。
1.许可赌场的AML控制目标
防止使用赌场使非法收入合法化。
查明可疑金融交易。
确保所有现金流的透明度。
与执法和税务当局合作。
2.AML对ACMA许可赌场具有约束力的主要措施
客户识别（KYC）
在金融交易开始之前确认玩家的身份。
检查文件：护照，驾驶执照，地址确认。
在重大交易或更改付款详细信息时进行额外的验证。
交易监控
自动分析所有操作。
识别不寻常或可疑的模式（频繁的大量存款，快速推断，分解）。
强制检查超过既定限制的所有事务。
AUSTRAC的可报告性
在发现可疑交易时准备和发送敏感问题报告（SMR）。
大额现金交易报告（Threshold Transaction Reports, TTR），金额为10,000澳元及以上。
存储客户报告和数据至少7年。
限制匿名付款
禁止使用未标识的电子钱包或匿名加密货币。
仅与认证的付款提供商合作。
3.违反AML要求的责任
运营商数百万美元的罚款。
暂停或撤销ACMA许可证。
公司官员的刑事责任。
4.玩家如何了解赌场遵守AML标准
要求在撤回资金之前必须对个人进行验证。
限制匿名存款和调查结果。
在重大胜利中进行额外的检查。
Chyotko在网站上指定了AML策略。
结论
ACMA许可赌场的AML措施旨在保护澳大利亚的金融体系和玩家免受欺诈。AUSTRAC的透明客户识别、交易监控和报告确保游戏安全,并符合国际反洗钱标准。
