Qanuni kazinoda qeydiyyatdan keçərkən hansı sənədlər tələb olunur
Avstraliyada lisenziyalı onlayn kazinoda qeydiyyat məcburi şəxsiyyət yoxlama proseduru - Know Your Customer (KYC) ilə müşayiət olunur. Bu tələb Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006və saxtakarlığın, çirkli pulların yuyulmasının və yetkinlik yaşına çatmayanların qumar oyunlarına çıxışının qarşısını almaq məqsədi daşıyır.
1. Sənədlərin yoxlanılması məqsədləri
Yaş təsdiqi (ən azı 18 yaş).
Oyunçunun şəxsiyyətinin yoxlanılması.
Çirkli pulların yuyulmasından qorunmaq üçün maliyyə mənbələri ilə məlumatların müqayisəsi.
Interactive Gambling Act 2001və lisenziyalaşdırıcı orqanın qaydalarına uyğunluğunu təmin etmək.
2. Sənədlərin əsas kateqoriyaları
a) Şəxsiyyət təsdiqi (variantlardan biri) *:
b) Yaşayış ünvanının təsdiqi (3 aydan yuxarı olmayan) *:
c) Ödəniş metodunun təsdiqi (lazım gələrsə) *:
3. Sənədlərin formatı və tələbləri
Yüksək keyfiyyətli aydın rəngli görüntü.
Kəsilmədən bütün məlumatların tam göstərilməsi.
Etibarlı istifadə müddəti (pasport və sürücülük vəsiqəsi üçün).
Ad və doğum tarixinin qeydiyyat zamanı göstərilən məlumatla üst-üstə düşməsi.
4. Yoxlama mərhələləri
1. Sənədlərin surətlərini şəxsi kabinet vasitəsilə yükləmək və ya təhlükəsiz kanal vasitəsilə göndərmək.
2. Avtomatik identifikasiya sistemi ilə yoxlama (bəzən operatorun iştirakı ilə).
3. Uyğunsuzluq halında əlavə sənədlərin təsdiqlənməsi və ya sorğusu.
5. Mümkün əlavə yoxlamalar
Video-verifikasiya - operator şəxsiyyəti təsdiqləmək üçün video zəng edir.
Sənədli selfie - əlinizdə sənədlə şəkil çəkmək lazımdır.
Gəlir mənbəyinin yoxlanılması - böyük məbləğdə depozit və ya geri çəkilmə ilə.
6. Yoxlama müddəti
Adətən - bir neçə dəqiqədən 24 saata qədər.
Nadir hallarda - əlavə məlumat tələb olunarsa, 72 saata qədər.
7. Qeyri-qanuni kazinolardan fərqlər
Lisenziyalı operatorlar KYC-ni tam həcmdə həyata keçirməyə borcludurlar və şəxsiyyət təsdiqi olmadan vəsaitin çıxarılmasına icazə verə bilməzlər.
Qeyri-qanuni saytlar sənəd tələb edə bilməz, lakin bu, məlumatların oğurlanması və mübahisəli hallarda qorunmanın olmaması riskini artırır.
Nəticə:
1. Sənədlərin yoxlanılması məqsədləri
Yaş təsdiqi (ən azı 18 yaş).
Oyunçunun şəxsiyyətinin yoxlanılması.
Çirkli pulların yuyulmasından qorunmaq üçün maliyyə mənbələri ilə məlumatların müqayisəsi.
Interactive Gambling Act 2001və lisenziyalaşdırıcı orqanın qaydalarına uyğunluğunu təmin etmək.
2. Sənədlərin əsas kateqoriyaları
a) Şəxsiyyət təsdiqi (variantlardan biri) *:
- Pasport (daxili və ya xarici).
- Sürücülük vəsiqəsi.
- Milli şəxsiyyət vəsiqəsi (varsa).
b) Yaşayış ünvanının təsdiqi (3 aydan yuxarı olmayan) *:
- Bankdan çıxarış.
- Kommunal xidmətlər (su, elektrik enerjisi, qaz, internet).
- Dövlət orqanının rəsmi məktubu.
c) Ödəniş metodunun təsdiqi (lazım gələrsə) *:
- Bank kartının fotoşəkili və ya skan edilməsi (qapalı CVV və nömrənin bir hissəsi ilə).
- Cüzdan və ya onlayn bankçılıq skrinşotu.
3. Sənədlərin formatı və tələbləri
Yüksək keyfiyyətli aydın rəngli görüntü.
Kəsilmədən bütün məlumatların tam göstərilməsi.
Etibarlı istifadə müddəti (pasport və sürücülük vəsiqəsi üçün).
Ad və doğum tarixinin qeydiyyat zamanı göstərilən məlumatla üst-üstə düşməsi.
4. Yoxlama mərhələləri
1. Sənədlərin surətlərini şəxsi kabinet vasitəsilə yükləmək və ya təhlükəsiz kanal vasitəsilə göndərmək.
2. Avtomatik identifikasiya sistemi ilə yoxlama (bəzən operatorun iştirakı ilə).
3. Uyğunsuzluq halında əlavə sənədlərin təsdiqlənməsi və ya sorğusu.
5. Mümkün əlavə yoxlamalar
Video-verifikasiya - operator şəxsiyyəti təsdiqləmək üçün video zəng edir.
Sənədli selfie - əlinizdə sənədlə şəkil çəkmək lazımdır.
Gəlir mənbəyinin yoxlanılması - böyük məbləğdə depozit və ya geri çəkilmə ilə.
6. Yoxlama müddəti
Adətən - bir neçə dəqiqədən 24 saata qədər.
Nadir hallarda - əlavə məlumat tələb olunarsa, 72 saata qədər.
7. Qeyri-qanuni kazinolardan fərqlər
Lisenziyalı operatorlar KYC-ni tam həcmdə həyata keçirməyə borcludurlar və şəxsiyyət təsdiqi olmadan vəsaitin çıxarılmasına icazə verə bilməzlər.
Qeyri-qanuni saytlar sənəd tələb edə bilməz, lakin bu, məlumatların oğurlanması və mübahisəli hallarda qorunmanın olmaması riskini artırır.
Nəticə:
- Avstraliyanın qanuni onlayn kazinosunda yoxlama proseduru oyunçunun təhlükəsizliyini və qanuna uyğunluğunu təmin edən standart qorunma tədbiridir. Pasport və ya sürücülük vəsiqəsi, eləcə də ünvanı təsdiq edən təzə sənəd hazırladıqdan sonra gecikmədən qeydiyyatdan keçə və platformanın bütün imkanlarına daxil ola bilərsiniz.
