Kazinodan böyük məbləğlər alındıqda maliyyə hesabatı
Avstraliyada kazinolardan böyük məbləğlərin alınması banklar, vergi orqanları (ATO) və AUSTRAC qarşısında maliyyə hesabatı öhdəlikləri ilə müşayiət olunur. Əməliyyatların şəffaflığı çirkli pulların yuyulması, qanunsuz fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi və vergidən yayınma şübhələrinin qarşısını almağa kömək edir.
Kim nəzarət edir
ATO (Australian Taxation Office) - gəlir və xərclərin uyğunluğunu yoxlayır, vergitutmanın zəruriliyini müəyyən edir.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün böyük və şübhəli əməliyyatları izləyir.
Banklar və ödəniş provayderləri - böyük əməliyyatlar və şübhəli köçürmələr barədə məlumat verməlidirlər.
Məcburi hesabat üçün hədd qiymətləri:
Böyük qazanc əldə edərkən məcburi hərəkətlər:
Kazino qəbzləri, çeklər, bank hesabatları.
Turnirlərdə iştirak edərkən qalib sertifikatları.
2. Bank vəsaitlərinin köçürülməsi
Mümkünsə, əməliyyatın qeyd edilməsini asanlaşdırmaq üçün birbaşa kazino hesabından nağdsız köçürmədən istifadə edin.
3. Hesabatın saxlanması
Uduşla bağlı bütün sənədlər ən azı 5 il saxlanılır.
4. Vergi bəyannaməsinə ehtiyac yoxlanılır
Həvəskar qazanc vergiyə cəlb edilmir, lakin peşəkar oyunçular üçün mənfəət gəlir kimi elan edilir.
Lazımi hesabat olmadıqda risklər:
Riskləri minimuma endirmək üçün:
Çıxış
Avstraliyadakı kazinolardan böyük məbləğlərin alınmasında düzgün maliyyə hesabatı əməliyyatların qanuniliyini təmin edir, AUSTRAC və ATO iddialarından qoruyur və sonrakı maliyyə əməliyyatlarında vəsaitin mənşəyinin sübutunu asanlaşdırır.
Kim nəzarət edir
ATO (Australian Taxation Office) - gəlir və xərclərin uyğunluğunu yoxlayır, vergitutmanın zəruriliyini müəyyən edir.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün böyük və şübhəli əməliyyatları izləyir.
Banklar və ödəniş provayderləri - böyük əməliyyatlar və şübhəli köçürmələr barədə məlumat verməlidirlər.
Məcburi hesabat üçün hədd qiymətləri:
- 10 000 AUD məbləğində nağd əməliyyatlar AUSTRAC-da (Threshold Transaction Report) məcburi hesabata tabedir.
- Şübhə doğuran hər hansı bir əməliyyat məbləğindən asılı olmayaraq Suspicious Matter Report kimi qeyd edilə bilər.
Böyük qazanc əldə edərkən məcburi hərəkətlər:
- 1. Təsdiq sənədlərinin alınması
Kazino qəbzləri, çeklər, bank hesabatları.
Turnirlərdə iştirak edərkən qalib sertifikatları.
2. Bank vəsaitlərinin köçürülməsi
Mümkünsə, əməliyyatın qeyd edilməsini asanlaşdırmaq üçün birbaşa kazino hesabından nağdsız köçürmədən istifadə edin.
3. Hesabatın saxlanması
Uduşla bağlı bütün sənədlər ən azı 5 il saxlanılır.
4. Vergi bəyannaməsinə ehtiyac yoxlanılır
Həvəskar qazanc vergiyə cəlb edilmir, lakin peşəkar oyunçular üçün mənfəət gəlir kimi elan edilir.
Lazımi hesabat olmadıqda risklər:
- Vəsaitlərin mənşəyi təsdiqlənənə qədər bank tərəfindən dondurulması.
- ATO və AUSTRAC-dan izahat sorğusu.
- Maliyyə monitorinqinin tələblərinə cavab verməməyə görə mümkün cərimələr.
Riskləri minimuma endirmək üçün:
- Həmişə kazinolardan qazancın yazılı təsdiqini almaq.
- Böyük məbləğləri bir neçə kiçik əməliyyatlara parçalamayın (bu structuring hesab olunur və qanun pozuntusudur).
- Qumar ilə bağlı bütün əməliyyatlar üçün eyni bank hesabından istifadə edin.
- müntəzəm böyük qazanc vergi mütəxəssisi ilə məsləhətləşmək.
Çıxış
Avstraliyadakı kazinolardan böyük məbləğlərin alınmasında düzgün maliyyə hesabatı əməliyyatların qanuniliyini təmin edir, AUSTRAC və ATO iddialarından qoruyur və sonrakı maliyyə əməliyyatlarında vəsaitin mənşəyinin sübutunu asanlaşdırır.
