Vergi orqanlarına məlumat ötürməyən onlayn kazinolar

Avstraliyada ölkədə lisenziyalaşdırılmış onlayn kazinolar oyunçuların əməliyyatları haqqında məlumatları Avstraliya Vergi Xidməti (ATO) və AUSTRAC-a ötürməlidir. Bu, çirkli pulların yuyulmasının, terrorizmin maliyyələşdirilməsinin və vergidən yayınmanın qarşısının alınmasına yönəlmiş nəzarət sisteminin bir hissəsidir. Lakin Avstraliya lisenziyası olmadan fəaliyyət göstərən bəzi xarici onlayn kazinolar belə məlumatları rəsmi orqanlara ötürmür ki, bu da oyunçular üçün bir sıra risklər yaradır.

Niyə bəzi kazinolar məlumat ötürmür:

• 1. Offşor qeydiyyat - operatorlar yumşaq tənzimləmə və vergi məlumatlarının mübadiləsi haqqında razılaşmaların olmaması ilə ölkələrin yurisdiksiyası altında fəaliyyət göstərirlər.
• 2. Avstraliyada lisenziyanın olmaması - belə platformalar yerli qanunlara və AUSTRAC tələblərinə tabe deyil.
• 3. Maliyyə axınlarının gizlədilməsi - ciddi tənzimləmə olan ölkələrdən oyunçulara xidmət asanlaşdırmaq üçün şəffaflıqdan qəsdən qaçınmaq.

Oyunçular üçün risklər:

• Hüquqi müdafiənin olmaması - casino ilə mübahisələr olduqda vəsaitin qaytarılması çətin və ya mümkün deyil.
• Vergi nəticələri - ATO, casino məlumatları ötürməsə belə, böyük depozitlər və ya çıxarışlar üçün vəsaitin mənşəyi ilə bağlı izahat tələb edə bilər.
• Qanunsuz əməliyyatlarda iştirak şübhəsi - böyük məbləğlərin offşor kazinoların hesablarına köçürülməsi AUSTRAC-ın marağına səbəb ola bilər.
• Banklar tərəfindən əməliyyatların bloklanması - Avstraliya maliyyə qurumları tez-tez lisenziyasız platformalara köçürmələri məhdudlaşdırırlar.

ATO və AUSTRAC aşağıdakı əməliyyatları necə müəyyən edir:

• Qumar MCC kodlarından istifadə edərək bank və ödəniş əməliyyatlarının monitorinqi.
• «Egmont Group» şəbəkəsi vasitəsilə xarici maliyyə kəşfiyyat bölmələri (FIU) ilə informasiya mübadiləsi.
• Beynəlxalq ödəniş sistemlərinə və elektron pul kisələrinə sorğular.

Offşor kazinoların hüquqi vəziyyəti:

• 2001 Interactive Gambling Act ilə Avstraliyada öz xidmətlərini reklam etmək hüququ yoxdur.
• Australian Communications and Media Authority (ACMA) tərəfindən tələb olunan internet provayderləri səviyyəsində bloklana bilər.

Oyunçulara tövsiyələr:

• 1. Yalnız Avstraliya lisenziyalı online casino istifadə edin.
• 2. Xarici platformalarda oynayarkən bütün əməliyyat və qazanc təsdiqlərini saxlayın.
• 3. Oyun müntəzəm olduqda offshore casino gəlirlərini elan etməyə hazır olun.
• 4. Sənədləşdirilmiş vəsait mənbəyi olmadan böyük məbləğlərin köçürülməsindən çəkinin.

Çıxış
Avstraliyanın vergi orqanlarına məlumat ötürməyən onlayn kazino oyunu maliyyə və hüquqi riskləri artırır. Hətta ATO və AUSTRAC operatorlarından birbaşa məlumat ötürülməsə belə, bank monitorinqi və beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə əməliyyatların faktını və həcmini müəyyən edə bilərlər. Riskləri minimuma endirmək üçün lisenziyalı platformalara üstünlük vermək və əməliyyatların şəffaf uçotunu aparmaq lazımdır.