Kazino xidmətlərindən əməliyyatlara maliyyə nəzarəti
Avstraliyada kazino xidmətləri ilə əməliyyatlar ciddi maliyyə nəzarəti altındadır. Bu, çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin (AML/CTF Act 2006) tələbləri, həmçinin vergi hesabatları üzrə öhdəliklərlə bağlıdır. Əməliyyatların maliyyə monitorinqini banklar, AUSTRAC (Avstraliya Hesabat və Əməliyyat Təhlili Mərkəzi) və ATO (Avstraliya Vergi Xidməti) həyata keçirir.
Nəzarətin əsas məqsədləri:
Banklar casino əməliyyatlarına necə nəzarət edirlər:
Qumar ilə bağlı bütün ödənişlər bank sistemində qeyd olunur.
2. Eşik əməliyyatları
$10 000 AUD və daha yüksək olan köçürmələr AUSTRAC-da məcburi hesabata tabedir.
3. Əməliyyat fəaliyyətinin təhlili
Elan edilmiş gəlirə uyğun olmayan müntəzəm böyük depozitlərin və nəticələrin müəyyən edilməsi.
4. Şübhəli əməliyyatlar (SMR)
Qeyri-adi köçürmə sxemi və ya məbləğlərin parçalanması aşkar edildikdə AUSTRAC-a ötürülür.
AUSTRAC rolu:
ATO bu məlumatları necə istifadə edir:
Xüsusi diqqət doğuran əlamətlər:
Oyunçulara tövsiyələr:
Çıxış
Avstraliyada kazino xidmətləri ilə əməliyyatların maliyyə nəzarəti bankların avtomatik monitorinqi, AUSTRAC analizi və ATO vergi nəzarəti daxil kompleks bir sistemdir. Şəffaf maliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan və vəsaitin mənbəyini sənədləşdirməyə hazır olan oyunçular üçün yoxlamalar təhlükə yaratmır, qaydalara məhəl qoymamaq isə cərimələrə və hesabların bloklanmasına səbəb ola bilər.
Nəzarətin əsas məqsədləri:
- Vergi tutulacaq gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi.
- Casino vasitəsilə çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması.
- Maliyyə axınlarının şəffaflığının təmin edilməsi.
Banklar casino əməliyyatlarına necə nəzarət edirlər:
- 1. MCC kodları üzrə avtomatik monitorinq
Qumar ilə bağlı bütün ödənişlər bank sistemində qeyd olunur.
2. Eşik əməliyyatları
$10 000 AUD və daha yüksək olan köçürmələr AUSTRAC-da məcburi hesabata tabedir.
3. Əməliyyat fəaliyyətinin təhlili
Elan edilmiş gəlirə uyğun olmayan müntəzəm böyük depozitlərin və nəticələrin müəyyən edilməsi.
4. Şübhəli əməliyyatlar (SMR)
Qeyri-adi köçürmə sxemi və ya məbləğlərin parçalanması aşkar edildikdə AUSTRAC-a ötürülür.
AUSTRAC rolu:
- Threshold Transaction Reports (TTR) və Suspicious Matter Reports (SMR) banklarından və kazinolarından alır.
- Vergilərdən yayınma və ya qanunsuz fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi hallarını müəyyən etmək üçün məlumatları təhlil edir.
- Müvafiq məlumatları ATO-ya və hüquq-mühafizə orqanlarına ötürür.
ATO bu məlumatları necə istifadə edir:
- Təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə əməliyyatların həcmini müqayisə edir.
- Qazanc və ya geri çəkilmə açıq şəkildə elan edilmiş gəlirdən çox olduqda yoxlamalara başlayır.
- Oyunçulardan vəsaitin mənşəyi ilə bağlı təsdiq sənədləri tələb edir.
Xüsusi diqqət doğuran əlamətlər:
- Qısa müddətdə çoxsaylı böyük depozitlər və ya nəticələr.
- Xarici kazinolar ilə əlaqəli xarici hesablara köçürmələr.
- Hesabat həddini aşmaq üçün məbləğlərin parçalanması.
- Oyun əməliyyatları üçün bir neçə bank hesablarından istifadə.
Oyunçulara tövsiyələr:
- 1. Vəsaitin mənşəyinin təsdiqini saxlamaq (əmək haqqı, əmlak satışı, miras).
- 2. Əməliyyatların parçalanma sxemlərindən çəkinin.
- 3. Casino əməliyyatları üçün ayrıca hesab saxlayın.
- 4. Vergitutma qazanclarını müəyyən edilmiş müddətdə bəyan etmək.
Çıxış
Avstraliyada kazino xidmətləri ilə əməliyyatların maliyyə nəzarəti bankların avtomatik monitorinqi, AUSTRAC analizi və ATO vergi nəzarəti daxil kompleks bir sistemdir. Şəffaf maliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan və vəsaitin mənbəyini sənədləşdirməyə hazır olan oyunçular üçün yoxlamalar təhlükə yaratmır, qaydalara məhəl qoymamaq isə cərimələrə və hesabların bloklanmasına səbəb ola bilər.
