Hembling sahəsində qanun pozuntularının araşdırılması
New South Wales (NSW) Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lotteries Act 1996, eləcə də federal Interactive Gambling tərəfindən tənzimlənən qumar sahəsindəki cinayətlərin araşdırılması Act 2001. Bu cür araşdırmaların məqsədi qeyri-qanuni fəaliyyətin aşkarlanması, oyunçuların müdafiəsi və sənayenin dürüstlüyünün təmin edilməsidir.
1. Araşdırma aparan orqanlar
Liquor & Gaming NSW - yerüstü müəssisələrə, oyun avtomatlarına və bukmeykerlərə nəzarət.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - lisenziyalı kazinoların yoxlanılması və yoxlanılması.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - qanunsuz onlayn gambling və saytların bloklanması araşdırması.
NSW polisi - basqınlar və həbslər də daxil olmaqla əməliyyat tədbirləri.
Maliyyə tənzimləyiciləri - şübhəli əməliyyatlar və çirkli pulların yuyulmasına nəzarət.
2. Araşdırmaya başlamaq üçün səbəblər
Oyunçuların və ya işçilərin şikayətləri.
Planlı yoxlamalar zamanı aşkar edilmiş pozuntular haqqında məlumatlar.
Lisenziyasız və ya lisenziya şərtlərinin pozulması ilə işləmək haqqında siqnallar.
Şübhəli bahislərin və ya əməliyyatların aşkarlanması.
Qanunvericiliyi pozan reklam.
3. Araşdırma mərhələləri
1. İlkin yoxlama - daxil olan məlumatların təhlili və yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi.
2. Dəlillərin toplanması - əməliyyatların monitorinqi, nəzarət satınalmaları, ödəniş sistemlərindən məlumat sorğusu.
3. Əməliyyat tədbirləri - reydlər, avadanlıqların ələ keçirilməsi, onlayn resurslara girişin bloklanması.
4. Rəsmi göstərişlər - lisenziyanın və ya fəaliyyətin istintaq müddətində dayandırılması.
5. İşin məhkəməyə verilməsi - cərimələr, müsadirə və ya cinayət sanksiyaları haqqında qərar çıxarılması.
4. İstintaq orqanlarının səlahiyyətləri
Sənədlərin və maliyyə hesabatlarının sorğusu.
Gizli və açıq yoxlamaların aparılması.
Hesabların dondurulması və vəsaitlərin götürülməsi.
Online domen və IP ünvanlarını bloklamaq.
Beynəlxalq pozuntular zamanı xarici tənzimləyicilərlə qarşılıqlı əlaqə.
5. Pozucular üçün mümkün nəticələr
Maliyyə cərimələri - şirkətlər üçün 1,65 milyon AUD-a qədər və fiziki şəxslər üçün 165 000 AUD-a qədər.
Oyun avadanlıqlarının və qanunsuz yolla əldə edilən vəsaitlərin müsadirə edilməsi.
Lisenziyanın ləğvi və ya dayandırılması.
Azadlıqdan məhrumetmə ilə cinayət məsuliyyəti.
Nəticə:
1. Araşdırma aparan orqanlar
Liquor & Gaming NSW - yerüstü müəssisələrə, oyun avtomatlarına və bukmeykerlərə nəzarət.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - lisenziyalı kazinoların yoxlanılması və yoxlanılması.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - qanunsuz onlayn gambling və saytların bloklanması araşdırması.
NSW polisi - basqınlar və həbslər də daxil olmaqla əməliyyat tədbirləri.
Maliyyə tənzimləyiciləri - şübhəli əməliyyatlar və çirkli pulların yuyulmasına nəzarət.
2. Araşdırmaya başlamaq üçün səbəblər
Oyunçuların və ya işçilərin şikayətləri.
Planlı yoxlamalar zamanı aşkar edilmiş pozuntular haqqında məlumatlar.
Lisenziyasız və ya lisenziya şərtlərinin pozulması ilə işləmək haqqında siqnallar.
Şübhəli bahislərin və ya əməliyyatların aşkarlanması.
Qanunvericiliyi pozan reklam.
3. Araşdırma mərhələləri
1. İlkin yoxlama - daxil olan məlumatların təhlili və yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi.
2. Dəlillərin toplanması - əməliyyatların monitorinqi, nəzarət satınalmaları, ödəniş sistemlərindən məlumat sorğusu.
3. Əməliyyat tədbirləri - reydlər, avadanlıqların ələ keçirilməsi, onlayn resurslara girişin bloklanması.
4. Rəsmi göstərişlər - lisenziyanın və ya fəaliyyətin istintaq müddətində dayandırılması.
5. İşin məhkəməyə verilməsi - cərimələr, müsadirə və ya cinayət sanksiyaları haqqında qərar çıxarılması.
4. İstintaq orqanlarının səlahiyyətləri
Sənədlərin və maliyyə hesabatlarının sorğusu.
Gizli və açıq yoxlamaların aparılması.
Hesabların dondurulması və vəsaitlərin götürülməsi.
Online domen və IP ünvanlarını bloklamaq.
Beynəlxalq pozuntular zamanı xarici tənzimləyicilərlə qarşılıqlı əlaqə.
5. Pozucular üçün mümkün nəticələr
Maliyyə cərimələri - şirkətlər üçün 1,65 milyon AUD-a qədər və fiziki şəxslər üçün 165 000 AUD-a qədər.
Oyun avadanlıqlarının və qanunsuz yolla əldə edilən vəsaitlərin müsadirə edilməsi.
Lisenziyanın ləğvi və ya dayandırılması.
Azadlıqdan məhrumetmə ilə cinayət məsuliyyəti.
Nəticə:
- NSW-də gəmblinq sahəsində baş verən qanun pozuntularının araşdırılması kompleks şəkildə və bir neçə dövlət qurumunun iştirakı ilə həyata keçirilir. Hakimiyyət orqanları pozuntuların aşkarlanmasının həm ənənəvi, həm də texniki üsullarından istifadə edir, sanksiyalar isə sənayedə qanunsuz fəaliyyətin tamamilə aradan qaldırılmasına yönəlib.
