المخاطر عند استخدام كازينوهات التشفير الخارجية
توفر كازينوهات التشفير الخارجية إخفاء الهوية والتحويلات السريعة وعدم وجود قيود وطنية، ولكن بالنسبة للاعبين الأستراليين، فإنها تشكل مخاطر ضريبية وقانونية خطيرة. يراقب مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) والمنظمون الماليون بنشاط معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك معاملات المقامرة الخارجية.
1. غير مرخص في أستراليا
كازينوهات التشفير البحرية غير مرخصة من قبل لجنة المقامرة الأسترالية (ACMA).
أنشطة هذه المنصات في أستراليا محظورة، ولا يتمتع اللاعبون بالحماية القانونية في المواقف المثيرة للجدل.
لا يضمن القانون المكاسب، ولا يمكن استرداد الأموال عند حظر الحساب.
2. التحكم في معاملات العملات المشفرة
يتلقى ATO بيانات عن محافظ العملات المشفرة والتحويلات إلى التبادلات من خلال برامج مطابقة البيانات.
يمكن أن تولد المعاملات في الكازينوهات الخارجية اهتمامًا بمبالغ كبيرة أو معاملات عادية.
يتم تسجيل أي عمليات نقل لأصول التشفير من وإلى fiat ويمكن التحقق من الامتثال لـ AML/CTF (تشريع مكافحة غسل الأموال).
3. ضريبة المكاسب
لعبة الهواة: عادة لا تخضع أرباح كازينو التشفير نفسها للضريبة، ولكن الربح من نمو معدل العملة المشفرة عند التحويل يخضع لـ CGT (ضريبة أرباح رأس المال).
الألعاب الاحترافية: دخل كازينو التشفير مؤهل كدخل تجاري خاضع للضريبة.
قد يؤدي الافتقار إلى المستندات الداعمة إلى الاعتراف بأن التحويل بالكامل إلى الأمر الواقع سيكون خاضعًا للضريبة.
4. المشاكل التي تؤكد مصدر الأموال
لا تقدم الكازينوهات البحرية دائمًا بيانات مفصلة أو فحوصات.
يمكن للبنوك و AUSTRAC منع التحويل في غياب دليل كاف على شرعية الفوز.
وينطبق ذلك بصفة خاصة على المعاملات الكبيرة (10 000 مكتب المفتش العام وما فوقه).
5. مخاطر المسؤولية الجنائية
يمكن فرض غرامات وعقوبات جنائية عندما يتم الكشف عن وقائع الالتفاف على اللوائح الوطنية للمقامرة أو انتهاك AML/CTF.
يعتبر تنظيم المعاملات لتجاوز حدود AUSTRAC (مثل تقسيم المبالغ) جريمة.
6. تقلب العملات المشفرة
حتى في حالة عدم وجود مطالبات ضريبية، يخاطر اللاعب بفقدان جزء كبير من المكاسب بسبب انخفاض قيمة العملات المشفرة.
عند تحويل أصول التشفير إلى AUD، تخضع زيادة سعر الصرف أيضًا لـ CGT.
التوصيات المتعلقة بتقليل المخاطر إلى أدنى حد:
خامسا - الاستنتاج
ينطوي استخدام كازينوهات التشفير الخارجية للمقامرين الأستراليين على مخاطر ضريبية وقانونية ومالية عالية. عدم وجود ترخيص، ومشاكل في تأكيد مصدر الأموال والتحكم في معاملات العملات المشفرة تجعل مثل هذه اللعبة عرضة للفحوصات والعقوبات.
1. غير مرخص في أستراليا
كازينوهات التشفير البحرية غير مرخصة من قبل لجنة المقامرة الأسترالية (ACMA).
أنشطة هذه المنصات في أستراليا محظورة، ولا يتمتع اللاعبون بالحماية القانونية في المواقف المثيرة للجدل.
لا يضمن القانون المكاسب، ولا يمكن استرداد الأموال عند حظر الحساب.
2. التحكم في معاملات العملات المشفرة
يتلقى ATO بيانات عن محافظ العملات المشفرة والتحويلات إلى التبادلات من خلال برامج مطابقة البيانات.
يمكن أن تولد المعاملات في الكازينوهات الخارجية اهتمامًا بمبالغ كبيرة أو معاملات عادية.
يتم تسجيل أي عمليات نقل لأصول التشفير من وإلى fiat ويمكن التحقق من الامتثال لـ AML/CTF (تشريع مكافحة غسل الأموال).
3. ضريبة المكاسب
لعبة الهواة: عادة لا تخضع أرباح كازينو التشفير نفسها للضريبة، ولكن الربح من نمو معدل العملة المشفرة عند التحويل يخضع لـ CGT (ضريبة أرباح رأس المال).
الألعاب الاحترافية: دخل كازينو التشفير مؤهل كدخل تجاري خاضع للضريبة.
قد يؤدي الافتقار إلى المستندات الداعمة إلى الاعتراف بأن التحويل بالكامل إلى الأمر الواقع سيكون خاضعًا للضريبة.
4. المشاكل التي تؤكد مصدر الأموال
لا تقدم الكازينوهات البحرية دائمًا بيانات مفصلة أو فحوصات.
يمكن للبنوك و AUSTRAC منع التحويل في غياب دليل كاف على شرعية الفوز.
وينطبق ذلك بصفة خاصة على المعاملات الكبيرة (10 000 مكتب المفتش العام وما فوقه).
5. مخاطر المسؤولية الجنائية
يمكن فرض غرامات وعقوبات جنائية عندما يتم الكشف عن وقائع الالتفاف على اللوائح الوطنية للمقامرة أو انتهاك AML/CTF.
يعتبر تنظيم المعاملات لتجاوز حدود AUSTRAC (مثل تقسيم المبالغ) جريمة.
6. تقلب العملات المشفرة
حتى في حالة عدم وجود مطالبات ضريبية، يخاطر اللاعب بفقدان جزء كبير من المكاسب بسبب انخفاض قيمة العملات المشفرة.
عند تحويل أصول التشفير إلى AUD، تخضع زيادة سعر الصرف أيضًا لـ CGT.
التوصيات المتعلقة بتقليل المخاطر إلى أدنى حد:
- 1. لا تستخدم كازينوهات التشفير الخارجية للعب المنتظم.
- 2. في لعبة لمرة واحدة، احفظ جميع بيانات المعاملات ولقطات الشاشة وتاريخ المراهنة.
- 3. سحب الأموال من خلال بورصات العملات المشفرة المرخصة مع التحقق الكامل.
- 4. استشر أخصائي الضرائب عند تلقي مبالغ كبيرة.
- 5. افهم أن إخفاء هوية كازينوهات التشفير ليس مطلقًا - يمكن لـ ATO و AUSTRAC الوصول إلى قواعد البيانات الدولية.
خامسا - الاستنتاج
ينطوي استخدام كازينوهات التشفير الخارجية للمقامرين الأستراليين على مخاطر ضريبية وقانونية ومالية عالية. عدم وجود ترخيص، ومشاكل في تأكيد مصدر الأموال والتحكم في معاملات العملات المشفرة تجعل مثل هذه اللعبة عرضة للفحوصات والعقوبات.
