متطلبات هوية لاعب نيو ساوث ويلز

في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، تعد هوية اللاعب مطلبًا إلزاميًا لجميع مشغلي المقامرة المرخصين. والإجراء منصوص عليه في التشريعات بما في ذلك قانون مراقبة الكازينو لعام 1992، وقانون آلات الألعاب لعام 2001، وقانون المراهنات والسباقات لعام 1998، والقانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006. والغرض منه هو تأكيد السن ومنع غسل الأموال والحماية من الاحتيال.

1. المواعيد النهائية لتحديد الهوية

للاعبين عبر الإنترنت - في غضون 72 ساعة بعد التسجيل أو قبل السحب الأول (اعتمادًا على نوع الخدمة).
بالنسبة للكازينوهات البرية ونقاط الرهان - قبل الدخول إلى اللعبة في الحالات التي يتطلب فيها حساب العميل أو الرهانات الكبيرة.

2. الوثائق المطلوبة

يطلب المشغل نسخا أصلية أو مصدقة مما يلي:

جواز السفر أو رخصة القيادة أو غير ذلك من صور الهوية ؛
ووثيقة تثبت عنوان الإقامة (فاتورة خدمات، كشف مصرفي) ؛
إذا لزم الأمر - تأكيد مصدر الأموال (البيانات المصرفية، الإقرارات الضريبية).

3. طرائق التحقق

التحقق الشخصي - عرض الوثائق في نقطة أرضية أو كازينو.
التحقق عبر الإنترنت - تنزيل الفحوصات أو صور المستندات من خلال واجهة آمنة.
التحقق الآلي - من خلال الخدمات المعتمدة (دائرة التحقق من الوثائق، DVS).

4. مسؤولية المشغلين

للقبول في لعبة شخص ذو شخصية غير مؤكدة - غرامات كبيرة وتعليق الترخيص.
لتخزين البيانات غير المكتملة أو غير الدقيقة - عقوبات من Liquor & Gaming NSW والمنظمين الفيدراليين.

5. حماية بيانات اللاعب

يُطلب من المشغلين تخزين البيانات الشخصية في شكل مشفر.
الموظفون المأذون لهم فقط يمكنهم الوصول إلى المعلومات.
ويترتب على انتهاك السرية غرامات ودعاوى قضائية محتملة.

الاستنتاج:

في نيو ساوث ويلز، يعد تحديد هوية اللاعب خطوة إلزامية لجميع أشكال المقامرة ويعمل كأداة لحماية السوق من القصر والاحتيال والجرائم المالية. يهدد عدم الامتثال للإجراء المشغلين بفرض عقوبات خطيرة، واللاعبين الذين يعانون من حظر الحسابات وعدم القدرة على سحب الأموال.