التحقيق في جرائم المقامرة
في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، يخضع التحقيق في جرائم المقامرة لقانون مراقبة الكازينو لعام 1992، وقانون آلات الألعاب لعام 2001، وقانون المراهنات والسباقات لعام 1998، وقانون اليانصيب العام لعام 1996، وقانون المقامرة التفاعلي الفيدرالي لعام 2001. الغرض من هذه التحقيقات هو تحديد الأنشطة غير القانونية وحماية اللاعبين وضمان نزاهة الصناعة.
1. هيئات التحقيق
Liquor & Gaming NSW - الإشراف على الأماكن الأرضية وآلات القمار ومحلات المراهنات.
لجنة الكازينو المستقلة في نيو ساوث ويلز (NICC) - ضوابط وتفتيش الكازينوهات المرخصة.
هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية (ACMA) - التحقيق في مواقع المقامرة والحجب غير القانونية عبر الإنترنت.
شرطة نيو ساوث ويلز - تعمل بما في ذلك المداهمات والاعتقالات.
المنظمون الماليون - مراقبة المعاملات المشبوهة وغسل الأموال.
2. أسباب بدء التحقيق
شكاوى من اللاعبين أو الموظفين.
بيانات عن الانتهاكات التي تم تحديدها خلال عمليات التفتيش المقررة.
إشارات عن العمل بدون ترخيص أو مع انتهاك شروط الترخيص.
اكتشاف العطاءات أو المعاملات المشبوهة.
إعلانات تنتهك القانون.
3. مراحل التحقيق
1. التحقق الأولي - تحليل المعلومات الواردة وتحديد الاختصاص.
2. جمع الأدلة - رصد العمليات، واختبار المشتريات، وطلب البيانات من نظم الدفع.
3. الإجراءات التشغيلية - المداهمات، ومصادرة المعدات، ومنع الوصول إلى الموارد عبر الإنترنت.
4. الوصفات الرسمية - تعليق الترخيص أو الأنشطة أثناء التحقيق.
5. رفع قضية إلى المحكمة - الحكم في الغرامات أو المصادرة أو العقوبات الجنائية.
4. سلطات سلطات التحقيق
طلب الوثائق والبيانات المالية.
إجراء فحوصات مخفية ومفتوحة.
تجميد الحسابات وسحبها.
حظر النطاقات عبر الإنترنت وعناوين بروتوكول الإنترنت.
التفاعل مع المنظمين الأجانب في حالة الانتهاكات الدولية.
5. الآثار المحتملة على المنتهكين
العقوبات المالية - حتى 1 دولار أسترالي. 65 مليون دولار للشركات وما يصل إلى 165 000 دولار أسترالي للأفراد.
مصادرة معدات اللعب والأموال التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
إلغاء الترخيص أو تعليقه.
المسؤولية الجنائية مع السجن.
الاستنتاج:
1. هيئات التحقيق
Liquor & Gaming NSW - الإشراف على الأماكن الأرضية وآلات القمار ومحلات المراهنات.
لجنة الكازينو المستقلة في نيو ساوث ويلز (NICC) - ضوابط وتفتيش الكازينوهات المرخصة.
هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية (ACMA) - التحقيق في مواقع المقامرة والحجب غير القانونية عبر الإنترنت.
شرطة نيو ساوث ويلز - تعمل بما في ذلك المداهمات والاعتقالات.
المنظمون الماليون - مراقبة المعاملات المشبوهة وغسل الأموال.
2. أسباب بدء التحقيق
شكاوى من اللاعبين أو الموظفين.
بيانات عن الانتهاكات التي تم تحديدها خلال عمليات التفتيش المقررة.
إشارات عن العمل بدون ترخيص أو مع انتهاك شروط الترخيص.
اكتشاف العطاءات أو المعاملات المشبوهة.
إعلانات تنتهك القانون.
3. مراحل التحقيق
1. التحقق الأولي - تحليل المعلومات الواردة وتحديد الاختصاص.
2. جمع الأدلة - رصد العمليات، واختبار المشتريات، وطلب البيانات من نظم الدفع.
3. الإجراءات التشغيلية - المداهمات، ومصادرة المعدات، ومنع الوصول إلى الموارد عبر الإنترنت.
4. الوصفات الرسمية - تعليق الترخيص أو الأنشطة أثناء التحقيق.
5. رفع قضية إلى المحكمة - الحكم في الغرامات أو المصادرة أو العقوبات الجنائية.
4. سلطات سلطات التحقيق
طلب الوثائق والبيانات المالية.
إجراء فحوصات مخفية ومفتوحة.
تجميد الحسابات وسحبها.
حظر النطاقات عبر الإنترنت وعناوين بروتوكول الإنترنت.
التفاعل مع المنظمين الأجانب في حالة الانتهاكات الدولية.
5. الآثار المحتملة على المنتهكين
العقوبات المالية - حتى 1 دولار أسترالي. 65 مليون دولار للشركات وما يصل إلى 165 000 دولار أسترالي للأفراد.
مصادرة معدات اللعب والأموال التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
إلغاء الترخيص أو تعليقه.
المسؤولية الجنائية مع السجن.
الاستنتاج:
- في نيو ساوث ويلز، يتم التحقيق في جرائم المقامرة بشكل شامل وبمشاركة العديد من الوكالات الحكومية. تستخدم السلطات الأساليب التقليدية والتقنية على حد سواء لتحديد الانتهاكات، وتهدف العقوبات إلى القضاء التام على الأنشطة غير القانونية في الصناعة.
