حملة قمع غسيل الأموال في كازينو نيو ساوث ويلز
في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، يُطلب من الكازينوهات تنفيذ مجموعة من التدابير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006 (قانون مكافحة غسل الأموال/CTF) وقوانين المقامرة المحلية، بما في ذلك قانون مراقبة الكازينو لعام 1992. الهدف الرئيسي هو استبعاد استخدام مؤسسات المقامرة في المعاملات المالية غير القانونية.
1. الإطار التشريعي
قانون AML/CTF لعام 2006 هو قانون اتحادي يتطلب من الكازينوهات تحديد العملاء وتسجيل ونقل المعلومات حول المعاملات المشبوهة.
قانون مراقبة الكازينو لعام 1992 - ينشئ التزامات إضافية للرقابة المالية في نيو ساوث ويلز.
AUSTRAC (المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها) هو المنظم الرئيسي لقضايا مكافحة غسل الأموال/CTF.
2. تحديد هوية العملاء (KYC)
التحقق من الهوية قبل بدء اللعبة أو عند الوصول إلى حدود معاملة معينة.
استخدام الوثائق الرسمية: جواز السفر، رخصة القيادة، البيانات المصرفية.
إعادة التصديق الدوري، خاصة بالنسبة للاعبين المهمين والعملاء ذوي معدل الدوران المرتفع.
3. رصد المعاملات
الكشف التلقائي عن المعاملات التي تتجاوز عتبة مكتب المفتش العام 10 000 مع التسجيل الإلزامي لدى المركز الأسترالي لاستكشاف الفضاء الجوي.
تتبع الودائع المتكررة والسحوبات النقدية بدون نشاط ألعاب واضح.
تحليل الرهانات المشبوهة وأنماط الألعاب.
4. مسؤوليات الكازينو
الحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال/CTF.
تدريب الموظفين على التعرف على الأنشطة المشبوهة.
تقديم تقارير المواد المشبوهة (SMR) إلى AUSTRAC في غضون 24 ساعة.
التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في التحقيقات.
5. الجزاءات المفروضة على انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال
غرامات للشركات - تصل إلى 22. 2 مليون دولار أسترالي.
إلغاء الترخيص في حالة الانتهاكات المنتظمة.
المسؤولية الجنائية للإدارة عن النية المثبتة في تيسير العمليات غير القانونية.
6. أمثلة على التدابير المتخذة عملياً
قيود على اللعب والودائع المجهولة.
حظر استخدام أشكال معينة من المعاملات النقدية.
تنفيذ برامج حاسوبية لتحليل التدفقات المالية وتحديد الحالات الشاذة.
الاستنتاج:
1. الإطار التشريعي
قانون AML/CTF لعام 2006 هو قانون اتحادي يتطلب من الكازينوهات تحديد العملاء وتسجيل ونقل المعلومات حول المعاملات المشبوهة.
قانون مراقبة الكازينو لعام 1992 - ينشئ التزامات إضافية للرقابة المالية في نيو ساوث ويلز.
AUSTRAC (المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها) هو المنظم الرئيسي لقضايا مكافحة غسل الأموال/CTF.
2. تحديد هوية العملاء (KYC)
التحقق من الهوية قبل بدء اللعبة أو عند الوصول إلى حدود معاملة معينة.
استخدام الوثائق الرسمية: جواز السفر، رخصة القيادة، البيانات المصرفية.
إعادة التصديق الدوري، خاصة بالنسبة للاعبين المهمين والعملاء ذوي معدل الدوران المرتفع.
3. رصد المعاملات
الكشف التلقائي عن المعاملات التي تتجاوز عتبة مكتب المفتش العام 10 000 مع التسجيل الإلزامي لدى المركز الأسترالي لاستكشاف الفضاء الجوي.
تتبع الودائع المتكررة والسحوبات النقدية بدون نشاط ألعاب واضح.
تحليل الرهانات المشبوهة وأنماط الألعاب.
4. مسؤوليات الكازينو
الحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال/CTF.
تدريب الموظفين على التعرف على الأنشطة المشبوهة.
تقديم تقارير المواد المشبوهة (SMR) إلى AUSTRAC في غضون 24 ساعة.
التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في التحقيقات.
5. الجزاءات المفروضة على انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال
غرامات للشركات - تصل إلى 22. 2 مليون دولار أسترالي.
إلغاء الترخيص في حالة الانتهاكات المنتظمة.
المسؤولية الجنائية للإدارة عن النية المثبتة في تيسير العمليات غير القانونية.
6. أمثلة على التدابير المتخذة عملياً
قيود على اللعب والودائع المجهولة.
حظر استخدام أشكال معينة من المعاملات النقدية.
تنفيذ برامج حاسوبية لتحليل التدفقات المالية وتحديد الحالات الشاذة.
الاستنتاج:
- تعمل الكازينوهات في نيو ساوث ويلز تحت رقابة صارمة على مكافحة غسل الأموال، والتي تشمل التحديد الإلزامي للاعبين، وعمليات المراقبة وتقديم التقارير إلى AUSTRAC. هذه التدابير تقلل من مخاطر المقامرة لغسل الأموال وتعزز شفافية الصناعة.
